Мой профиль
Перейти на главную
Преподаватели
Программа
Контакты
Тарифы
Цифровой комплаенс
Комплексная подготовка по анализу транзакций и клиентов в DeFi с акцентом на практику, правовое регулирование и подтверждённые знания
Для кого подходит
эта программа:
Программа ориентирована на специалистов с высшим профессиональным образованием, работающих в финансовом секторе, на криптоплатформах, в юридических и комплаенс-подразделениях, а также на независимых юристов, адвокатов, аудиторов и сотрудников  правоохранительных и надзорных органов, взаимодействующих с операциями с цифровыми активами.
Участники
Комплаенс-офицеры, аналитики по финансовому мониторингу, юристы, адвокаты, аудиторы, сотрудники служб внутреннего контроля, а также их руководители, обладающие базовыми знаниями в области регулирования, финансовых инструментов и/или блокчейн-технологий

Преподаватели курса
Григорий Осипов
Независимый эксперт в области исследования криптовалют
Фёдор Иванов
Директор по аналитике платформы по безопасности цифровых активов «ШАРД»
Особенность курса
Этот курс разработан ведущим российским AML-провайдером ШАРД совместно с экспертами МГУ
ШАРД известен своим опытом в области оценки риска цифровых активов и цифрового комплаенса и сегодня делится знаниями, которые формируют современные стандарты работы в области противодействия незаконным практикам в децентрализованных финансах
Программа курса повышения квалификации
Обучение проводится в смешанном формате, сочетающем дистанционные и очные элементы


72 ак.часа
Гибридное обучение с применением дистанционных образовательных технологий
Что вы получаете в результате обучения
После прохождения курса вы:

  • Системные знания о об оценке транзакций и клиентов в DeFi: KYC (идентификация клиента), KYT (мониторинг транзакций), анализ и документирование сложных схем.

  • Глубокое понимание блокчейн-среды: механизм функционирования криптовалют, токенов и цифровых активов, их правовое регулирование в различных юрисдикциях и международные стандарты AML/CFT.


  • Практические инструменты аналитики: работа со спрециализированным программным обеспечением для анализа криптовалютных адресов и транзакций: построение графов, выявление аффилированных адресов, отслеживание движения средств в блокчейн-сетях.
Благодаря такому набору знаний и навыков, вы сможете ориентироваться в современных цифровых финансовых процессах и комплаенс-инструментах, что является важной основой для работы в финансовых организациях, криптоплатформах и проектах, связанных с цифровыми активами.
Записаться на курс
  • Опыт подготовки профессиональной документации: внутренний контроль, практика составления отчётов и взаимодействия с регуляторами.

  • Подтверждение освоенных знаний: удостоверение установленного образца, фиксирующее результаты обучения.
Благодаря такому набору знаний и навыков, вы сможете ориентироваться в современных цифровых финансовых процессах и комплаенс-инструментах, что является важной основой для работы в финансовых организациях, криптоплатформах и проектах, связанных с цифровыми активами
Записаться на курс
Заполните контактные данные для бронирования места
на курсе
Курс разработан при поддержке «Долины Талантов» ИНТЦ
Основная идея создания ИНТЦ МГУ заключается в формировании на новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова инновационной экосистемы мирового уровня в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России.

А также, с целью повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц
к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.
Согласие на обработку персональных данных
Оферта
Пользовательское соглашение
+7 917 677 81 51
Долина Талантов, 2025
Контактный центр
119607, город Москва, ул Лобачевского, д. 94, этаж 1 ком. 6
info.edu@sticmsu.ru
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Долина Талантов»

ИНН 9704209260 _____ОГРН 1237700292246

+7 985 957 87 33