Цифровой комплаенс сделок с криптовалютой
Комплексная подготовка и сертификация специалистов по цифровому комплаенсу для исполнения регуляторных требований в части: организации и осуществления Цифрового комплаенса, анализа транзакций в блокчейн-сетях (KYT), расследования сложных схем отмывания средств с использованием миксеров или DeFi, взаимодействия с регуляторами и подготовки юридически значимой отчетности
Старт программы: с 01.12.2025
Общая трудоемкость: 8 полных дней + 1 день для аттестации
Для кого подходит
эта программа:
эта программа:
Программа предназначена для профессионалов с профильным высшим образованием с базовым пониманием блокчейн-технологий
С опытом работы в AML/CFT, финансовой безопасности или практическим использованием криптоактивов, и направлена на развитие навыков обеспечения регуляторного соответствия, анализа транзакций, расследования криптопреступлений и безопасного управления цифровыми активами в условиях динамичного законодательства
С опытом работы в AML/CFT, финансовой безопасности или практическим использованием криптоактивов, и направлена на развитие навыков обеспечения регуляторного соответствия, анализа транзакций, расследования криптопреступлений и безопасного управления цифровыми активами в условиях динамичного законодательства
Преподаватели курса
Григорий Осипов
Независимый эксперт в области исследования криптовалют
Фёдор Иванов
Директор по аналитике платформы по безопасности цифровых активов «ШАРД»
Особенность курса
Этот курс разработан ведущим российским AML-провайдером ШАРД совместно с экспертами МГУ
ШАРД известен своим опытом в области оценки риска цифровых активов и цифрового комплаенса и сегодня делится знаниями, которые формируют современные стандарты работы в области противодействия незаконным практикам в децентрализованных финансах
Программа курса повышения квалификации
Обучение проводится в смешанном формате, сочетающем дистанционные и очные элементы
8 полных дней + 1 день для аттестации
Гибридное обучение с применением дистанционных образовательных технологий
Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами
Что вы получаете в результате обучения
После прохождения курса вы:
- Системные знания о об оценке транзакций и клиентов в DeFi: KYC (идентификация клиента), KYT (мониторинг транзакций), анализ и документирование сложных схем.
- Глубокое понимание блокчейн-среды: механизм функционирования криптовалют, токенов и цифровых активов, их правовое регулирование в различных юрисдикциях и международные стандарты AML/CFT.
- Практические инструменты аналитики: работа со спрециализированным программным обеспечением для анализа криптовалютных адресов и транзакций: построение графов, выявление аффилированных адресов, отслеживание движения средств в блокчейн-сетях.
- Опыт подготовки профессиональной документации: внутренний контроль, практика составления отчётов и взаимодействия с регуляторами.
- Подтверждение освоенных знаний: удостоверение установленного образца, фиксирующее результаты обучения.
Применение на практике
Благодаря такому набору знаний и навыков, вы сможете ориентироваться в современных цифровых финансовых процессах и комплаенс-инструментах, что является важной основой для работы в финансовых организациях, криптоплатформах и проектах, связанных с цифровыми активами
Документ
о прохождении курса
о прохождении курса
По окончании курса вы получите удостоверение о повышении квалификации.
Если вы еще находитесь в процессе получения высшего образования, то после окончания курса вы получите сертификат.
Удостоверение о повышении квалификации вы сможете получить после окончания высшего образования.
Удостоверение о повышении квалификации вы сможете получить после окончания высшего образования.
Записаться на курс
Заполните контактные данные для бронирования места
на курсе
на курсе
Курс разработан при поддержке «Долины Талантов» ИНТЦ
Основная идея создания ИНТЦ МГУ заключается в формировании на новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова инновационной экосистемы мирового уровня в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России.
А также, с целью повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц
к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.
А также, с целью повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц
к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.
Долина Талантов, 2025
119607, город Москва, ул Лобачевского, д. 94, этаж 1 ком. 6
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Долина Талантов»
ИНН 9704209260 _____ОГРН 1237700292246
ИНН 9704209260 _____ОГРН 1237700292246
+7 985 957 87 33