Цифровой комплаенс сделок с криптовалютой
Комплексная подготовка и сертификация специалистов по цифровому комплаенсу для исполнения регуляторных требований в части: организации и осуществления Цифрового комплаенса, анализа транзакций в блокчейн-сетях (KYT), расследования сложных схем отмывания средств с использованием миксеров или DeFi, взаимодействия с регуляторами и подготовки юридически значимой отчетности
Старт программы: с 01.11.2025
Общая трудоемкость: 72 ак.часов
Для кого подходит
эта программа:
эта программа:
Программа предназначена для профессионалов с профильным высшим образованием с базовым пониманием блокчейн-технологий
С опытом работы в AML/CFT, финансовой безопасности или практическим использованием криптоактивов, и направлена на развитие навыков обеспечения регуляторного соответствия, анализа транзакций, расследования криптопреступлений и безопасного управления цифровыми активами в условиях динамичного законодательства
С опытом работы в AML/CFT, финансовой безопасности или практическим использованием криптоактивов, и направлена на развитие навыков обеспечения регуляторного соответствия, анализа транзакций, расследования криптопреступлений и безопасного управления цифровыми активами в условиях динамичного законодательства
Участники
Специалисты по цифровому комплаенсу, ПОД/ФТ и финансовому мониторингу, представители правоохранительных органов и государственных регуляторов, юристы, адвокаты, аудиторы, сотрудники служб внутреннего контроля, а также их руководители, обладающие базовыми знаниями в области регулирования, финансовых инструментов и/или блокчейн-технологий
Преподаватели курса
Григорий Осипов
Независимый эксперт в области исследования криптовалют
Фёдор Иванов
Директор по аналитике платформы по безопасности цифровых активов «ШАРД»
Особенность курса
Этот курс разработан ведущим российским AML-провайдером ШАРД совместно с экспертами МГУ
ШАРД известен своим опытом в области оценки риска цифровых активов и цифрового комплаенса и сегодня делится знаниями, которые формируют современные стандарты работы в области противодействия незаконным практикам в децентрализованных финансах
Программа курса повышения квалификации
Обучение проводится в смешанном формате, сочетающем дистанционные и очные элементы
72 ак.часа
Гибридное обучение с применением дистанционных образовательных технологий
Изучение путей движения криптовалют, аналитические системы и методы деанономизации, типология мошенничеств с криптовалютами
Что вы получаете в результате обучения
После прохождения курса вы:
- Системные знания о об оценке транзакций и клиентов в DeFi: KYC (идентификация клиента), KYT (мониторинг транзакций), анализ и документирование сложных схем.
- Глубокое понимание блокчейн-среды: механизм функционирования криптовалют, токенов и цифровых активов, их правовое регулирование в различных юрисдикциях и международные стандарты AML/CFT.
- Практические инструменты аналитики: работа со спрециализированным программным обеспечением для анализа криптовалютных адресов и транзакций: построение графов, выявление аффилированных адресов, отслеживание движения средств в блокчейн-сетях.
Благодаря такому набору знаний и навыков, вы сможете ориентироваться в современных цифровых финансовых процессах и комплаенс-инструментах, что является важной основой для работы в финансовых организациях, криптоплатформах и проектах, связанных с цифровыми активами.
- Опыт подготовки профессиональной документации: внутренний контроль, практика составления отчётов и взаимодействия с регуляторами.
- Подтверждение освоенных знаний: удостоверение установленного образца, фиксирующее результаты обучения.
Применение на практике
Благодаря такому набору знаний и навыков, вы сможете ориентироваться в современных цифровых финансовых процессах и комплаенс-инструментах, что является важной основой для работы в финансовых организациях, криптоплатформах и проектах, связанных с цифровыми активами
Записаться на курс
Заполните контактные данные для бронирования места
на курсе
на курсе
Курс разработан при поддержке «Долины Талантов» ИНТЦ
Основная идея создания ИНТЦ МГУ заключается в формировании на новой территории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова инновационной экосистемы мирового уровня в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России.
А также, с целью повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц
к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.
А также, с целью повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разработок, коммерциализации их результатов, расширения доступа граждан и юридических лиц
к участию в перспективных, коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах.
Долина Талантов, 2025
119607, город Москва, ул Лобачевского, д. 94, этаж 1 ком. 6
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Долина Талантов»
ИНН 9704209260 _____ОГРН 1237700292246
ИНН 9704209260 _____ОГРН 1237700292246
+7 985 957 87 33